Plano Full

Escopo do Módulo de Regularidade

• Quadro Societário Atualizado
  Levantamento e análise da composição societária da empresa (QSA junto à Receita Federal).
• Confirmação de Registros Corporativos
  Verificação da situação cadastral da empresa junto à Receita Federal.
• Certidão Negativa de Débitos – Receita Federal e Dívida Ativa da União (CND Federal)
  Verificação da certidão junto à Receita Federal, assegurando a inexistência de débitos tributários ou pendências junto à Dívida Ativa da União, garantindo a regularidade fiscal da empresa em âmbito federal.
• Regularidade do FGTS
  Consulta e emissão da Certidão de Regularidade da situação da empresa junto à Caixa Econômica Federal.
• Consulta ao SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços)
  Emissão da certidão para a verificação da regularidade cadastral da empresa nas Secretarias de Fazenda Estaduais.
• Trabalho escravo e infantil – Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
  Emissão da certidão para o levantamento de eventuais pendências junto ao MTE.
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
  Emissão da certidão, assegurando a inexistência de condenações em ações trabalhistas.
• Órgãos de Classe e Agências Reguladoras
  Análise dos CNAEs da empresa e da regulamentação junto às agências reguladoras e aos órgãos de classe.

Benefícios do módulo Regularidade

• Redução de riscos legais e fiscais
• Maior agilidade em processos de licitação e contratação
• Melhoria na imagem institucional e na governança corporativa

MÓDULO DE INTEGRIDADE

Escopo do Módulo de integridade

1. Mídia Negativa – Nacional e Internacional

Cobertura de notícias e publicações relacionadas a:

• Corrupção e fraudes corporativas
• Crimes financeiros e lavagem de dinheiro
• Infrações ambientais
• Trabalho escravo e infantil
• Dificuldades financeiras e insolvência
• Terrorismo e financiamento ao terrorismo
• Práticas anticoncorrenciais e outros crimes relevantes

2. Verificação de Processos Judiciais relevantes – Cíveis e Criminais

Identificação de envolvimento em:

• Improbidade administrativa
• Corrupção ativa e passiva
• Crimes contra a ordem econômica e concorrência desleal
• Crimes tributários e ambientais
• Envolvimento com organizações criminosas
• Litígios em nome de sócios e administradores

3. Listas Restritivas Nacionais

Realizamos a análise de listas restritivas nacionais com o objetivo de identificar registros de sanções, penalidades e impedimentos legais aplicados a empresas, organizações e indivíduos.

• CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas)
• CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas)
• CEPIM (Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas)
• CNJ (Conselho Nacional de Justiça)
• MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) – Trabalho Análogo ao Escravo

4. Listas Restritivas Internacionais

Cobertura de mais de 1.000 listas globais em mais de 100 países, incluindo:

• OFAC (Office of Foreign Assets Control – EUA)
• ONU (Organização das Nações Unidas)
• União Europeia
• Banco Mundial
• Listas de sanções, narcotráfico, terrorismo e impedimentos legais

Benefícios do Módulo de Integridade

• Mitiga riscos reputacionais, legais e regulatórios
• Fortalece compliance, governança e due diligence
• Apoia decisões estratégicas com dados confiáveis

MÓDULO DE EXPOSIÇÃO POLÍTICA

Escopo do Módulo Exposição Política

1. Doações Políticas

Análise de doações realizadas por pessoas físicas e jurídicas a campanhas eleitorais, partidos e candidatos.

• Consulta automatizada a bases oficiais (TSE e outras)
• Identificação de doadores recorrentes e valores expressivos

2. PEP – Pessoa Exposta Politicamente

Identificação de indivíduos com função pública relevante, conforme diretrizes nacionais e internacionais.

• Base de dados atualizada com perfis de PEPs nacionais e estrangeiros
• Classificação por grau de exposição e vínculo familiar
• Conformidade com a Lei nº 9.613/1998 e recomendações do COAF e GAFI

Benefícios do Módulo Exposição Política

• Redução de riscos legais e reputacionais
• Aprimoramento da governança e compliance
• Decisões mais seguras e embasadas
• Fortalecimento da imagem institucional perante órgãos reguladores e investidores

MÓDULO FINANCEIRO

Escopo do Módulo Financeiro

• Pendências Financeiras
  Tenha acesso a uma visão completa e atualizada sobre registros de inadimplência, protestos em cartório, cheques sem fundos e outras ocorrências financeiras associadas ao CPF ou CNPJ consultado.
• Faturamento Estimado
  Obtenha estimativas do faturamento anual de empresas com base em modelos estatísticos que utilizam dados públicos, comportamentais e históricos de mercado. Essa funcionalidade é essencial para avaliar a capacidade financeira de fornecedores, parceiros e clientes, auxiliando na análise de risco e no planejamento de relações comerciais mais seguras e sustentáveis.
• Score de Crédito
  Avaliação preditiva da probabilidade de inadimplência com base em dados positivos e negativos, utilizando o modelo mais utilizado no Brasil. A pontuação varia de 0 a 1000 e indica o risco de crédito de consumidores e empresas em um horizonte de até 6 meses.