Plano Master
+ SAIBA MAIS
O Plano Master é uma solução estratégica desenhada para organizações que buscam elevar seu nível de compliance, fortalecer a segurança jurídica e aprimorar a inteligência na gestão de riscos. Estruturado em três módulos integrados — Regularidade, Integridade Simplificada e Exposição Política. O plano oferece uma visão abrangente e confiável da conformidade e do perfil de riscos dos parceiros de negócio.
Segue abaixo a descrição dos módulos de pesquisa que compõem o Plano Master:
MÓDULO REGULARIDADE
Escopo do Módulo de Regularidade
- Quadro Societário Atualizado – levantamento da composição societária (QSA).
- Confirmação de registros corporativos junto à Receita Federal.
- Certidão Negativa de Débitos – Receita Federal e Dívida Ativa da União.
- Regularidade do FGTS junto à Caixa Econômica Federal.
- Consulta ao SINTEGRA.
- Trabalho escravo e/ou infantil – Ministério do Trabalho.
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Órgãos de Classe e Agências Reguladoras.
Benefícios do módulo Regularidade
- Redução de riscos legais e fiscais
- Agilidade em processos de contratação
- Melhoria na governança corporativa
MÓDULO DE INTEGRIDADE SIMPLIFICADO
Escopo
- Mídia negativa nacional e internacional
- Crimes financeiros e lavagem de dinheiro
- Infrações ambientais
- Trabalho escravo e infantil
- Dificuldades financeiras e insolvência
- Terrorismo e financiamento ao terrorismo
- Práticas anticoncorrenciais
- Listas restritivas nacionais (CEIS, CNEP, CEPIM, CNJ e MTE)
MÓDULO DE EXPOSIÇÃO POLÍTICA
Escopo
- Doações políticas e análise de histórico eleitoral
- Consulta a bases oficiais como TSE
- Identificação de doadores recorrentes
- PEP – Pessoa Exposta Politicamente
- Base de dados nacional e internacional
- Classificação por grau de exposição
Benefícios
- Redução de riscos legais e reputacionais
- Fortalecimento do compliance corporativo
- Decisões estratégicas mais seguras
- Maior transparência institucional