Plano Middle - Detalhes

O Plano Middle é uma solução estratégica desenvolvida para empresas que buscam elevar o nível de compliance, fortalecer a segurança jurídica e aprimorar a gestão de riscos. Ele é estruturado em dois módulos integrados — Regularidade e Integridade Simplificada — que oferecem uma avaliação objetiva e confiável da conformidade dos parceiros de negócio. Voltado para organizações comprometidas com responsabilidade corporativa, transparência e práticas avançadas de governança, o Plano Middle amplia ainda mais o suporte à tomada de decisão, proporcionando análises mais completas e decisões mais seguras e embasadas.

Segue abaixo a descrição dos módulos de pesquisa que compõem o Plano Middle:

MÓDULO REGULARIDADE

Escopo do Módulo de Regularidade

Quadro Societário Atualizado
Levantamento e análise da composição societária da empresa (QSA junto à Receita Federal).
Confirmação de Registros Corporativos
Verificação da situação cadastral da empresa junto à Receita Federal.
Certidão Negativa de Débitos – Receita Federal e Dívida Ativa da União (CND Federal)
Verificação da certidão junto à Receita Federal, assegurando a inexistência de débitos tributários ou pendências junto à Dívida Ativa da União, garantindo a regularidade fiscal da empresa em âmbito federal.
Regularidade do FGTS
Consulta e emissão da Certidão de Regularidade da situação da empresa junto à Caixa Econômica Federal.
Consulta ao SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços)
Emissão da certidão para a verificação da regularidade cadastral da empresa nas Secretarias de Fazenda Estaduais.
Trabalho escravo ou infantil – Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Emissão da certidão para o levantamento de eventuais ocorrências junto ao MTE.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Emissão da certidão, assegurando a inexistência de condenações em ações trabalhistas.
Órgãos de Classe e Agências Reguladoras
Análise dos CNAEs da empresa e da regulamentação junto às agências reguladoras e aos órgãos de classe.

Benefícios do módulo Regularidade

Redução de riscos legais e fiscais
Maior agilidade em processos de licitação e contratação
Melhoria na imagem institucional e na governança corporativa

MÓDULO DE INTEGRIDADE SIMPLIFICADO

Escopo do Módulo Integridade Simplificado

1. Mídia Negativa – Nacional e Internacional

Cobertura de notícias e publicações relacionadas a:

Corrupção e fraudes corporativas
Crimes financeiros e lavagem de dinheiro
Infrações ambientais
Trabalho escravo e infantil
Dificuldades financeiras e insolvência
Terrorismo e financiamento ao terrorismo
Práticas anticoncorrenciais e outros crimes relevantes

3. Listas Restritivas Nacionais

Realizamos a análise de listas restritivas nacionais com o objetivo de identificar registros de sanções, penalidades e impedimentos legais aplicados a empresas, organizações e indivíduos.

CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas)
CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas)
CEPIM (Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas)
CNJ (Conselho Nacional de Justiça)
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) – Trabalho Análogo ao Escravo e infantil.

Benefícios do Módulo Exposição Política

Redução de riscos legais e reputacionais
Aprimoramento da governança e compliance
Decisões mais seguras e embasadas
Fortalecimento da imagem institucional perante órgãos reguladores e investidores.