Plano Internacional
+ SAIBA MAIS
O Módulo International foi desenvolvido para proporcionar uma análise estratégica e confiável de empresas no exterior. Com foco em integridade, conformidade regulatória e mitigação de riscos reputacionais.
Segue abaixo a descrição dos módulos de pesquisa que compõem o Plano International:
Escopo da Análise
-
Estrutura Societária
Identificação dos sócios.
-
Confirmação de Registros Corporativos
Validação da existência legal da empresa, status de operação e registros oficiais em bases governamentais e comerciais.
-
Verificação de Mídia Negativa internacional
Pesquisa de menções negativas em fontes de mídia globais, incluindo envolvimento em fraudes, escândalos, crimes financeiros, entre outros.
-
PEP – Pessoas Politicamente Expostas
Identificação de indivíduos com função pública relevante.
-
Informações Financeiras
Quando disponíveis, são incluídos demonstrações financeiras e dados contábeis relevantes.
-
Listas Restritivas Internacionais
Análise em mais de 1.000 listas globais de sanções, terrorismo, narcotráfico, lavagem de dinheiro e outras restrições internacionais, incluindo OFAC, ONU, UE, entre outras.
Benefícios do Módulo
- Redução de riscos e exposição a fraudes
- Apoio à conformidade com normas internacionais
- Decisões mais seguras e estratégicas
- Proteção da reputação corporativa